本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任宝宝我们开着灯做ღ◈。

　　2023年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持ღ◈；2023年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行ღ◈；会议的召集ღ◈、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღ◈。

　　3. 公司副总经理张传昌先生龙8国际ღ◈、安全总监康丹先生ღ◈、投资总监张磊先生,董事会秘书黄霄龙先生参加了会议ღ◈。

　　3.02议案名称ღ◈：新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2024－2025年度交易上限金额

　　有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年6月30日的第九届董事会第一次会议决议公告及关于确定2023-2025年度利润分配政策的公告ღ◈；日期为2023年8月25日的第九届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告宝宝我们开着灯做ღ◈。该等资料刊载于上海证券交易所网站ღ◈、香港联合交易所有限公司网站龙8国际ღ◈、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》ღ◈。

　　就本公司所知ღ◈，本次股东大会上ღ◈，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第3项议案放弃投票外ღ◈，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权ღ◈。

　　公司2023年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律ღ◈、行政法规以及《公司章程》的规定ღ◈；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效ღ◈；股东大会的表决程序和表决结果合法有效ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性龙8国际ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以书面送达或电子邮件形式发出ღ◈，会议于2023年10月27日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开ღ◈。会议应出席董事11名ღ◈，实际出席董事11名ღ◈，符合有关法律ღ◈、行政法规宝宝我们开着灯做ღ◈、部门规章ღ◈、规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈。

　　一ღ◈、批准公司《2023年第三季度报告》ღ◈，根据上市地监管要求公布未经审计的2023年第三季度业绩ღ◈；

　　（一）根据总经理的提名ღ◈，并经董事会提名委员会审议通过ღ◈，聘任岳宁先生为公司副总经理ღ◈，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致ღ◈。

　　（二）根据总经理的提名ღ◈，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过ღ◈，聘任赵治国先生为公司财务总监ღ◈，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致ღ◈。

　　赵青春先生不再担任公司财务总监职务ღ◈，田兆华先生ღ◈、尤加强先生不再担任公司副总经理职务ღ◈。公司董事会对赵青春先生ღ◈、田兆华先生和尤加强先生担任公司高级管理人员期间宝宝我们开着灯做ღ◈，为公司发展做出的贡献表示感谢龙8国际ღ◈！

　　岳宁ღ◈，出生于1978年8月ღ◈，正高级工程师ღ◈，大学学历ღ◈。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师ღ◈，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长ღ◈，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长ღ◈，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事宝宝我们开着灯做ღ◈、联席副董事长ღ◈、执行委员会主席ღ◈。岳先生毕业于中国矿业大学龙8国际ღ◈。

　　赵治国ღ◈，出生于1978年4月ღ◈，高级会计师龙8国际ღ◈，大学学历ღ◈。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员ღ◈、总会计师ღ◈，2017年9月任临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）ღ◈、资本证券化领导小组办公室副主任ღ◈，2018年8月任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长ღ◈、大数据分析室主任ღ◈、资本证券化领导小组办公室副主任ღ◈。2021年10月任山东能源集团有限公司财务管理部部务委员ღ◈，2022年2月任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长ღ◈。赵先生毕业于陕西科技大学龙8国际ღ◈。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载龙8国际ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性宝宝我们开着灯做ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2023年10月23日以书面送达或电子邮件形式发出ღ◈，会议于2023年10月27日在山东省公司总部召开ღ◈。会议应出席监事3名ღ◈，实际出席监事3名ღ◈，符合有关法律ღ◈、行政法规ღ◈、部门规章ღ◈、规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈。龙8国际ღ◈，龙8国际Pt老虎机ღ◈，龙8游戏官方进入龙八国际娱乐官网appღ◈，龙八国际娱乐官网appღ◈，龙8国际ღ◈，龙八国际娱乐官网appღ◈，龙8龙国际long8龙8游戏ღ◈，